NGƯỜI ĐÀN ÔNG BỊ BẮT BUỘC VỀ TỘI PHẠM RỬA TIỀN LIÊN QUAN ĐẾN LỪA ĐẢO 10 TRIỆU đô la Singapore vì COVID-19 ĐỐI VỚI KHẨU TRANG PHẪU THUẬT, VỆ SINH TAY

SINGAPORE: Một người đàn ông 39 tuổi đã bị bắt vì nghi ngờ liên quan đến tội rửa tiền liên quan đến một vụ lừa đảo mạo danh email kinh doanh liên quan đến COVID-19.

Cảnh sát cho biết trong một bản tin hôm thứ Bảy (4 tháng 4) rằng họ đã được cảnh báo vào giữa tháng 3 về trường hợp một công ty dược phẩm ở nước ngoài bị lừa 6,64 triệu euro - khoảng 10,2 triệu đô la Singapore - để mua khẩu trang phẫu thuật và nước rửa tay.

Sau khi công ty chuyển tiền cho một ngân hàng địa phương, các mặt hàng không được giao và không thể liên lạc được với nhà cung cấp.

Sau khi điều tra, các quan chức từ Phòng Thương mại đã xác định được người đàn ông đã nhận tiền và bắt giữ anh ta vào ngày 25 tháng 3 khi anh ta trở về Singapore.

Điều tra sơ bộ cho thấy người đàn ông này đã nhận được số tiền thu được từ hình sự và chuyển một phần tiền ra khỏi Singapore.