English
Melayu
Indonesia
ภาษาไทย
Tiếng Việt
ភាសាខ្មែរ
ພາສາລາວ
မြန်မာ
Filipino
中文
PRIA DITANGKAP KARENA PELANGGARAN PENCUCIAN UANG TERKAIT DENGAN PENIPUAN COVID-19 S$10 JUTA UNTUK MASKER BEDAH, SANITIS TANGAN
15 June 2020
.jpg)
SINGAPURA: Seorang pria berusia 39 tahun telah ditangkap karena dugaan keterlibatannya dalam tindak pidana pencucian uang terkait dengan penipuan peniruan identitas melalui email bisnis terkait dengan COVID-19.
Polisi mengatakan dalam rilis berita pada hari Sabtu (4 April) bahwa mereka diberitahu pada pertengahan bulan Maret tentang kasus penipuan terhadap perusahaan farmasi luar negeri €6,64 juta - sekitar S$10,2 juta - untuk pembelian masker bedah dan pembersih tangan.
Setelah perusahaan mentransfer dana ke bank lokal, barang tidak terkirim dan pemasok tidak dapat dihubungi.
Setelah penyelidikan, petugas dari Departemen Urusan Komersial mengidentifikasi pria yang menerima dana tersebut dan menangkapnya pada tanggal 25 Maret ketika dia kembali ke Singapura.
Investigasi awal mengungkap bahwa pria tersebut telah memperoleh uang tersebut, yang merupakan hasil kejahatan, dan mengambil sebagian dana tersebut keluar dari Singapura.
Melalui intervensi cepat dan kerja sama yang erat dengan tujuh bank, polisi mengatakan Pusat Anti-Penipuan mereka berhasil memulihkan lebih dari S$6,4 juta dari jumlah yang ditipu.
Bank-bank yang terlibat adalah United Overseas Bank, Oversea-Chinese Banking Corporation, Standard Charted, Maybank, DBS, CIMB serta HSBC.
“Ini adalah pemulihan tunggal terbesar sejak pembentukan Pusat ini. Upaya sedang dilakukan untuk melacak dan memulihkan sisa uang,” kata polisi.
Badan tersebut menambahkan bahwa mereka ingin memuji bank atas “bantuan mereka yang tak ternilai” dalam pemulihan uang tersebut.
Tersangka saat ini sedang diselidiki atas beberapa pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Korupsi, Perdagangan Narkoba, dan Kejahatan Berat Lainnya (Penyitaan Manfaat), yang dikenakan denda. tidak lebih dari S$500.000 atau hukuman penjara tidak lebih dari 10 tahun, atau keduanya.
Polisi menambahkan bahwa mereka menganggap serius semua pihak yang memanfaatkan situasi COVID-19 saat ini untuk melakukan kejahatan dan tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk menjerat semua orang yang melanggar hukum.
.jpg)