LALAKI ARESTO PARA SA MONEY LAUNDERING OFENSES NA NAKA-LINK SA S$10 MILLION COVID-19 SCAM PARA SA SURGICAL MASKS, HAND SANITISERS

calendar_today 15 June 2020

SINGAPORE: Arestado ang isang 39-anyos na lalaki dahil sa kanyang pinaghihinalaang pagkakasangkot sa money laundering offenses na nauugnay sa isang business email impersonation scam na may kaugnayan sa COVID-19.

Sinabi ng pulisya sa isang pahayag noong Sabado (Abr 4) na naka-alerto sila sa isang kaso noong kalagitnaan ng Abril. kumpanya ng parmasyutiko na dinadaya ng €6.64 milyon - humigit-kumulang S$10.2 milyon - para sa pagbili ng mga surgical mask at hand sanitiser.

Pagkatapos mailipat ng kumpanya ang mga pondo sa isang lokal na bangko, ang mga item ay hindi naihatid at ang supplier ay naging hindi makontak

F10. Tinukoy ng Commercial Affairs Department ang lalaking tumanggap ng pondo at inaresto siya noong Mar 25 nang bumalik siya sa Singapore.

Natuklasan sa paunang pagsisiyasat na nakuha ng lalaki ang pera, na mga kriminal na kita, at inalis ang bahagi ng pondo sa Singapore.

Sa pamamagitan ng mabilis na interbensyon at mahigpit na pakikipagtulungan sa pitong bangko, sinabi ng pulisya na nabawi ng kanilang Anti-Scam Center ang mahigit S$6.4 milyon ng halagang na-scam.

“Ito ang pinakamalaking solong pagbawi mula nang mabuo ang Center. Nagpapatuloy ang mga pagsisikap para ma-trace at mabawi ang mga natitirang pera,” sabi ng pulisya.

Idinagdag ng ahensya na “nais nilang bawiin ang halaga ng mga bangko” na nais nilang matulungan ang kanilang bangko. pera.

Ang suspek ay kasalukuyang iniimbestigahan para sa maraming mga paglabag sa ilalim ng Corruption, Drug Trafficking And Other Serious Crimes (Confiscation Of Benefits) Act, na may multang hindi hihigit sa S$500,000 o pagkakakulong ng hindi hihigit sa 10 taon, o pareho.
__






__
__
__
__
__ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ idinagdag na seryoso nilang tinitingnan ang lahat ng nagsasamantala sa kasalukuyang sitwasyon ng COVID-19 para gumawa ng mga krimen at walang pag-aalinlangan sa pagpupunyagi sa lahat ng lumalabag sa batas.