LELAKI DITANGKAP KERANA KESALAHAN PENGUBAHAN WANG BERKAITAN DENGAN S$10 JUTA SCAM COVID-19 UNTUK TOPENG BEDAK, PENCUCI TANGAN

calendar_today 15 June 2020

SINGAPURA: Seorang lelaki berusia 39 tahun telah ditahan kerana disyaki terlibat dalam kesalahan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan penipuan penyamaran e-mel perniagaan berkaitan dengan COVID-19.

Polis berkata dalam satu kenyataan pada hari Sabtu (4 Apr) bahawa mereka dimaklumkan mengenai kes pertengahan-M pada pertengahan April) syarikat farmaseutikal ditipu €6.64 juta - kira-kira S$10.2 juta - untuk pembelian topeng pembedahan dan sanitiser tangan.

Selepas syarikat memindahkan dana ke bank tempatan, barang-barang itu tidak dihantar dan pembekal menjadi tidak dapat dihubungi

F10__F. Jabatan Hal Ehwal Komersial mengenal pasti lelaki yang telah menerima dana itu dan menangkapnya pada 25 Mac ketika dia kembali ke Singapura.

Siasatan awal mendedahkan bahawa lelaki itu telah memperoleh wang itu, yang merupakan hasil jenayah, dan mengeluarkan sebahagian daripada dana itu keluar dari Singapura.

Menerusi campur tangan pantas dan kerjasama rapat dengan tujuh bank, polis berkata Pusat Anti Penipuan mereka berjaya mendapatkan semula lebih S$6.4 juta daripada jumlah yang ditipu.

"Ini adalah pemulihan tunggal terbesar sejak penubuhan Pusat itu. Usaha sedang dijalankan untuk mengesan dan mendapatkan baki wang," kata polis.

Agensi itu menambah, "Agensi itu menambah, mereka ingin mendapatkan bantuan bank yang bernilai" mereka ingin mendapatkan bantuan dalam bank mereka. wang.

Suspek kini disiasat atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Rasuah, Pengedaran Dadah dan Jenayah Berat Lain (Rampasan Faedah), yang membawa hukuman denda tidak lebih S$500,000 atau penjara tidak lebih 10 tahun, atau kedua-duanya sekali.




__
polis menambah mereka memandang serius semua mereka yang mengambil kesempatan daripada situasi COVID-19 semasa untuk melakukan jenayah dan tidak akan berputus asa untuk mengambil tindakan semua mereka yang melanggar undang-undang.