ВИЗИТ ОТДЕЛЕНИЯ ИНТЕРПОЛА ПО ФИНАНСОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В ОФИС СЕКРЕТАРИАТА АСЕАНАПОЛА

29 ноября 2019 года Секретариат АСЕАНАПОЛ посетил г-н Томонобу Кая, координатор отдела по борьбе с финансовыми преступлениями, а также г-н Хоранс Лау и г-н Мухаммад Имран, сотрудники уголовной разведки из отдела Интерпола по финансовым преступлениям. Их тепло приветствовали директора и сотрудники Секретариата. 

Визит был направлен на изучение дальнейшего потенциала сотрудничества АСЕАНАПОЛа и Интерпола в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями. Были обсуждены различные области, связанные с финансовыми преступлениями, такими как мошенничество в сфере телекоммуникаций, незаконные азартные игры, коммерческие преступления, мошенничество и т. д., которые могут привести к отмыванию денег.

First Light Operation, пионерский проект Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями, судя по всему, добился успешных результатов, и на предстоящий год Интерпол запланировал организовать операцию SOGA, которая будет сосредоточена на борьбе с незаконными азартными играми. Операцию планируется начать с июня по июль 2020 года. На этапе подготовки в мае 2020 года состоится заседание Азиатско-Тихоокеанской экспертной группы по организованной преступности (APEG).

Подразделение также представляет новую инициативу «Протокол быстрого реагирования на отмывание денег» (ARRP), который поможет странам-членам поддерживать связь с властями зарубежных юрисдикций для срочной обработки запросов о прекращении денежных средств. Этот протокол позволит властям остановить оборот незаконных денег.

Отдел отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в IGCI, Сингапур, был недавно открыт для укрепления и расширения сферы действия Отдела Интерпола по финансовым преступлениям в АСЕАН.