VISITA DE LA UNIDAD DE DELITOS FINANCIEROS DE INTERPOL A LA SECRETARÍA DE ASEANAPOL

El 29 de noviembre de 2019, la Secretaría de ASEANAPOL recibió una visita encabezada por el Sr. Tomonobu Kaya, Coordinador de la Unidad de Delitos Financieros, junto con el Sr. Horance Lau y el Sr. Muhammad Imran, Oficiales de Inteligencia Criminal de la Unidad de Delitos Financieros de INTERPOL. Fueron recibidos calurosamente por los Directores y Funcionarios de la Secretaría. 

La visita tenía como objetivo explorar mayores posibilidades sobre cómo ASEANAPOL e INTERPOL pueden cooperar en la lucha contra los delitos financieros transnacionales. Se discutieron varios campos relacionados con delitos financieros como fraude de telecomunicaciones, juegos de azar ilegales, delitos comerciales, estafas, etc., que conducirán al lavado de dinero.

First Light Operation, un proyecto pionero de INTERPOL sobre delitos financieros, aparentemente ha tenido un resultado exitoso y, para el próximo año, INTERPOL tiene previsto organizar la Operación SOGA, que se centrará en el juego ilegal. Está previsto que la operación comience de junio a julio de 2020. En la fase de preparación, la reunión del Grupo de Expertos sobre Delincuencia Organizada de Asia y el Pacífico (APEG) se celebrará en mayo de 2020.

La Unidad también está introduciendo una nueva iniciativa Protocolo de respuesta rápida contra el lavado de dinero (ARRP) que ayudará a los países miembros a establecer enlaces con las autoridades en jurisdicciones extranjeras para procesar solicitudes de suspensión de dinero con urgencia. Este protocolo permitirá a las autoridades detener la circulación de dinero ilegal.

La Oficina de la Unidad de Delitos Financieros en IGCI, Singapur, se inauguró recientemente para fortalecer y ampliar la cobertura de la Unidad de Delitos Financieros de INTERPOL en la ASEAN.