Полиция С'поре и Малайзии разоблачила два мошеннических синдиката, которые обманули более 390 человек в С'поре на 5 миллионов долларов

СИНГАПУР – Когда обещанные возмещения и комиссионные не были выплачены, жертвы учуяли неладное и обратились в полицию.

Во вторник (26 октября) полиция сообщила, что они и их малазийские коллеги разгромили два транснациональных мошеннических синдиката, которые предположительно обманули здесь более 390 человек на 5 миллионов долларов.

Десять человек в Малайзии и 14 в Сингапуре были арестованы в ходе совместной операции, запланированной полицией обеих стран.

Предварительное расследование показало, что пятеро мужчин и пять женщин в возрасте от 21 до 32 лет, задержанные в Малайзии, нацеливались на сингапурцев и малазийцев и отмывали свои преступные доходы в Малайзии.

12 мужчин и две женщины, арестованные в Сингапуре, в возрасте от 17 до 44 лет, предположительно способствовали преступлениям синдикатов, осуществляя банковские переводы или снятие средств, а также передавая свои банковские счета синдикатам ради денежной выгоды.

Полиция Сингапура заявила во вторник, что с мая они получили участившиеся сообщения о мошенниках, размещающих объявления о вакансиях в социальных сетях. В этих рекламных объявлениях говорилось, что работа заключалась в том, чтобы помочь улучшить продажи на онлайн-платформах за счет заказа товаров или лайков видео в TikTok или YouTube.

После выполнения этих первоначальных задач жертвам сообщили, что их учетную запись можно обновить, чтобы получать более высокие комиссионные. Им было поручено оплатить товар путем перевода средств на разные банковские счета.

Им обещали возмещение всей суммы и комиссию в размере от 5 до 15 процентов.

Поначалу мошенники сдержали слово, но позже пообещали комиссию только после выполнения определенного количества задач и задержали выплаты.

Пострадавшие поняли, что стали жертвой мошенничества, когда не получили последующих возмещений и комиссионных.

В заявлении полиции во вторник г-н Дэвид Чу, директор Департамента по коммерческим вопросам, поблагодарил полицию Малайзии «за решительную поддержку и приверженность борьбе с транснациональными преступными синдикатами, преследующими наших граждан».

"Мы также примем решительные меры против денежных мулов в Сингапуре, которые продают свои банковские счета этим синдикатам вакансий или активно помогают им отмывать доходы, полученные от преступной деятельности".

Полиция заявила, что платформы электронной коммерции никогда не будут просить пользователей перевести деньги с обещанием возврата и комиссии.

Они также призвали общественность проверять подлинность предложения о работе на официальных веб-сайтах и ​​не использовать свой банковский счет для проведения транзакций от имени других, поскольку они могут невольно способствовать отмыванию денег, полученных от преступной деятельности.

В соответствии с Законом о коррупции, незаконном обороте наркотиков и других тяжких преступлениях (конфискации пособий) любое лицо, признанное виновным в содействии другому лицу в сохранении выгод от преступного поведения, может быть заключено в тюрьму на срок до 10 лет, оштрафовано на сумму до 500 000 долларов США или и то, и другое.

В сентябре полиция предупредила, что все больше людей становятся жертвами мошенничества при приеме на работу:  жертвы потеряли не менее 6,5 миллионов долларов за первые шесть месяцев этого года. Самая большая сумма потерь по одному делу составила 676 000 долларов США.