La policía de S'pore y Malasia desmantela dos sindicatos de estafas laborales que estafaron a más de 390 personas en S'pore por 5 millones de dólares

SINGAPUR - Cuando no se pagaron los reembolsos y las comisiones prometidas, las víctimas olieron una rata y presentaron informes policiales.

El martes (26 de octubre), la policía dijo que ellos y sus homólogos de Malasia habían desmantelado dos sindicatos transnacionales de estafa laboral que supuestamente estafaron a más de 390 personas aquí por $5 millones.

Diez personas en Malasia y 14 en Singapur fueron arrestadas en una operación conjunta planificada por la policía de ambos países.

Las investigaciones preliminares mostraron que los cinco hombres y cinco mujeres de entre 21 y 32 años que fueron capturados en Malasia se dirigieron a singapurenses y malayos, y lavaron sus ganancias criminales en Malasia.

Los 12 hombres y dos mujeres arrestados en Singapur, de entre 17 y 44 años, presuntamente facilitaron los crímenes de los sindicatos al realizar transferencias bancarias o retiros de fondos, o ceder sus cuentas bancarias a los sindicatos para obtener ganancias monetarias.

La policía de Singapur dijo el martes que desde mayo habían recibido cada vez más informes de estafadores que publicaban anuncios de trabajo en las redes sociales. Estos anuncios decían que el trabajo implicaba ayudar a mejorar las ventas en plataformas en línea ordenando productos o dando me gusta a videos de TikTok o YouTube.

Una vez completadas estas tareas iniciales, se les dijo a las víctimas que su cuenta podía actualizarse para obtener comisiones más altas. Se les indicó que pagaran los bienes transfiriendo fondos a diferentes cuentas bancarias.

Se les prometió el reembolso de la suma total y una comisión del 5 al 15 por ciento.

Si bien los estafadores cumplieron su palabra al principio, luego prometieron comisiones solo después de haber realizado una cierta cantidad de tareas y retrasaron los pagos.

Las víctimas se dieron cuenta de que habían sido víctimas de una estafa cuando no recibieron reembolsos ni comisiones posteriores.

En el comunicado policial del martes, David Chew, director del Departamento de Asuntos Comerciales, agradeció a la policía de Malasia "por su firme apoyo y compromiso a la hora de luchar contra las organizaciones criminales transnacionales que atacan a nuestros ciudadanos".

"También tomaremos medidas firmes contra las mulas de dinero en Singapur, que venden sus cuentas bancarias a estos sindicatos de empleo o los ayudan activamente a lavar el producto del crimen."

La policía dijo que las plataformas de comercio electrónico nunca pedirían a los usuarios que transfirieran dinero con la promesa de un reembolso y una comisión.

También instaron al público a verificar la autenticidad de la oferta de trabajo con los sitios web oficiales, y a no utilizar su cuenta bancaria para realizar transacciones en nombre de otros, ya que pueden estar ayudando sin saberlo a lavar dinero de actividades delictivas.

Según la Ley de Corrupción, Tráfico de Drogas y Otros Delitos Graves (Confiscación de Beneficios), cualquier persona declarada culpable de ayudar a otra a retener beneficios de una conducta criminal puede ser encarcelada hasta 10 años, multada con hasta $500,000, o ambas.

En septiembre, la policía advirtió que cada vez más personas están cayendo en estafas laborales, y las víctimas perdieron al menos $6,5 millones en los primeros seis meses de este año. La mayor cantidad perdida en un solo caso fue $676,000.