ВОЗМОЖНО, САМОЕ БОЛЬШОЕ В ИСТОРИИ ЕВРО РЫБАНИЕ ФАЛЬШИВАЛЬНИКОВ БАНКНОТ

В день акции 15 июля 2020 года офицеры Итальянского корпуса карабинеров (Carabinieri) и его специализированного подразделения по борьбе с фальшивой валютой арестовали 44 подозреваемых и заморозили преступные активы на сумму 8 миллионов евро в Италии.

Меры по возвращению активов, принятые на данный момент в ходе всей операции в Италии, включают конфискацию 50 квартир, 8 коммерческих помещений, 2 ферм, 10 компаний, работающих в различных секторах, 12 транспортных средств, 1 роскошного судна и 22 банковских счетов, общая стоимость всех которых оценивается примерно в 8 миллионов евро.

Возможно, разрушена крупнейшая сеть по подделке евро

Расследование началось в октябре 2017 года с изъятия банкнот номиналом 50 евро в провинции итальянского города Беневенто. Судебно-медицинская экспертиза банкнот подтвердила, что подделки были изготовлены с использованием сложных методов печати, что требует как высокого уровня технических знаний, так и хорошего качества оборудования и сырья. Фальшивомонетчики имитировали все основные элементы защиты настоящих банкнот евро. Предполагается, что преступная сеть за прошедшие годы произвела и распространила более трех миллионов фальшивых банкнот общей номинальной стоимостью более 233 миллионов евро, что составляет четверть всех поддельных банкнот евро, обнаруженных в обращении с момента введения евро. Эта сеть вполне может стать крупнейшей когда-либо разрушенной с самых первых дней существования евро.

Вдохновитель преступной организации занимается подделкой денег уже более 20 лет. Он не только создал целую сеть по производству фальшивых евро и других валют, но и организовал их распространение на европейском рынке. Расследование выявило связи с итальянской преступной сетью Каморра. Другие преступные группировки искали новые каналы сбыта в Италии и за рубежом.

В феврале 2018 года в Неаполе в результате предварительного расследования было изъято почти 450 000 поддельных банкнот номиналом 50 и 100 евро общей номинальной стоимостью 41 миллион евро, найденных спрятанными в бочках. В июле 2018 года в итальянской провинции Ломбардия также был демонтирован нелегальный монетный двор монет номиналом 50 евроцентов. За эти дни акции были арестованы четверо подозреваемых.

В то же время одновременные акции, координируемые Европолом, прошли во Франции и Бельгии. Европол поддержал операцию, содействуя обмену информацией, предоставляя аналитическую поддержку и координируя согласованные действия правоохранительных органов в различных государствах-членах. В ходе рейда Европол направил эксперта в Италию для сверки оперативной информации с базами данных Европола в режиме реального времени и предоставления специальных знаний по подделке евро на месте.

Источник: Европол