POSIBLEMENTE LA MAYOR BUSQUEDA DE FALSIFICADORES DE BILLETES EN LA HISTORIA DEL EURO

El día de la acción del 15 de julio de 2020, agentes del Cuerpo de Carabineros italianos (Carabinieri) y su Unidad especializada contra la falsificación de moneda arrestaron a 44 sospechosos y congelaron activos criminales por valor de 8 millones de euros en Italia.

Las medidas de recuperación de activos adoptadas hasta ahora durante la operación general en Italia incluyen la confiscación de 50 apartamentos, 8 locales comerciales, 2 granjas, 10 empresas que operan en diversos sectores, 12 vehículos, 1 barco de lujo y 22 cuentas bancarias, todo ello con un valor total estimado de aproximadamente 8 millones de euros.

Posiblemente la mayor red de falsificación de euros desmantelada

Las investigaciones comenzaron en octubre de 2017 con la incautación de billetes de 50 euros en la provincia de la ciudad italiana de Benevento. El examen forense de los billetes confirmó que las falsificaciones se produjeron utilizando métodos de impresión sofisticados, lo que requiere tanto un alto nivel de experiencia técnica como una buena calidad de la maquinaria y las materias primas. Los falsificadores imitaron todos los principales elementos de seguridad de los billetes en euros auténticos. Se cree que la red criminal ha producido y distribuido a lo largo de los años más de tres millones de billetes falsos por un valor nominal total de más de 233 millones de euros, lo que representa una cuarta parte de todos los billetes falsos en euros detectados en circulación desde la introducción del euro. Esta red bien podría ser la más grande jamás interrumpida desde los primeros días del euro.

El cerebro detrás de la organización criminal ha estado involucrado en la falsificación de moneda durante más de 20 años. No sólo creó toda la red encargada de la producción de euros y otras monedas falsificadas, sino que también organizó su difusión en el mercado europeo. La investigación descubrió vínculos con la red criminal italiana Camorra. Otros afiliados criminales buscaron nuevos canales de distribución en Italia y en el extranjero.

En Nápoles, en febrero de 2018, las investigaciones preliminares dieron como resultado la incautación de casi 450.000 billetes falsos de 50 y 100 euros por un valor nominal total de 41 millones de euros, encontrados escondidos en barriles. En julio de 2018 también fue desmantelada una casa de moneda ilegal de monedas de 50 céntimos de euro en la provincia italiana de Lombardía. Cuatro sospechosos fueron arrestados durante estos días de acción.

Al mismo tiempo, se llevaron a cabo acciones simultáneas coordinadas por Europol en Francia y Bélgica. Europol apoyó la operación facilitando el intercambio de información, proporcionando apoyo analítico y coordinando acciones policiales armonizadas en diferentes Estados miembros. Durante la redada, Europol envió a un experto a Italia para cotejar la información operativa con las bases de datos de Europol en tiempo real y proporcionar conocimientos especializados sobre la falsificación del euro in situ.

Fuente: Europol