МУЖЧИНА АРЕСТОВАНА ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ, СВЯЗАННУЮ С МОШЕННИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМИ, СВЯЗАННЫМИ С COVID-19, НА 10 МИЛЛИОНОВ САНИТАРНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ МАСОК И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РУК

СИНГАПУР: 39-летний мужчина был арестован по подозрению в причастности к преступлениям, связанным с отмыванием денег, связанным с мошенничеством с использованием деловых электронных писем, связанным с COVID-19.

Полиция сообщила в пресс-релизе в субботу (4 апреля), что в середине марта они были предупреждены о случае мошенничества с зарубежной фармацевтической компанией. 6,64 миллиона евро (около 10,2 миллиона сингапурских долларов) на закупку хирургических масок и дезинфицирующих средств для рук.

После того, как компания перевела средства в местный банк, товары не были доставлены, и с поставщиком стало невозможно связаться.

После расследования сотрудники Департамента по коммерческим вопросам установили личность человека, получившего средства, и арестовали его 25 марта. когда он вернулся в Сингапур.

Предварительное расследование показало, что мужчина приобрел деньги, которые были доходами от преступной деятельности, и вывел часть средств из Сингапура.