HOMBRE ARRESTADO POR DELITOS DE LAVADO DE DINERO VINCULADOS A UNA ESTAFA COVID-19 DE S$10 MILLONES PARA MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y DESINFECTANTES PARA MANOS

SINGAPUR: Un hombre de 39 años ha sido arrestado por su presunta participación en delitos de lavado de dinero relacionados con una estafa de suplantación de correo electrónico comercial relacionada con COVID-19.

La policía dijo en un comunicado de prensa el sábado (4 de abril) que fueron alertados a mediados de marzo sobre un caso de defraudación de una compañía farmacéutica extranjera. 6,64 millones de euros (alrededor de 10,2 millones de dólares singapurenses) para la compra de mascarillas quirúrgicas y desinfectantes para manos.

Después de que la empresa transfirió los fondos a un banco local, los artículos no fueron entregados y el proveedor quedó imposible de contactar.

Tras las investigaciones, agentes del Departamento de Asuntos Comerciales identificaron al hombre que había recibido los fondos y lo arrestaron el 25 de marzo cuando regresó a Singapur.

Las investigaciones preliminares revelaron que el hombre había adquirido el dinero, que era producto del delito, y había retirado parte de los fondos de Singapur.