Cảnh sát S'pore và Malaysia triệt phá 2 tổ chức lừa đảo việc làm đã lừa hơn 390 người ở S'pore số tiền 5 triệu USD

_PH1_
SINGAPORE - Khi các khoản hoàn trả và hoa hồng như đã hứa không được trả, các nạn nhân đã ngửi thấy mùi chuột và báo cảnh sát.

Hôm thứ Ba (26/10), cảnh sát cho biết họ và các đối tác Malaysia đã triệt phá hai tổ chức lừa đảo việc làm xuyên quốc gia được cho là đã lừa hơn 390 người ở đây số tiền 5 triệu USD.

Mười người ở Malaysia và 14 người ở Singapore đã bị bắt trong một chiến dịch chung do cảnh sát cả hai nước lên kế hoạch.

Điều tra sơ bộ cho thấy năm người đàn ông và năm phụ nữ trong độ tuổi từ 21 đến 32 bị bắt ở Malaysia nhắm mục tiêu vào người Singapore và người Malaysia, đồng thời rửa tiền thu được từ tội phạm của họ ở Malaysia.

12 người đàn ông và hai phụ nữ bị bắt ở Singapore - trong độ tuổi từ 17 đến 44 - bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho các tổ chức tội phạm bằng cách thực hiện chuyển khoản ngân hàng hoặc rút tiền hoặc giao tài khoản ngân hàng của họ cho các tổ chức để kiếm tiền.

Cảnh sát Singapore cho biết hôm thứ Ba rằng kể từ tháng 5, họ đã nhận được ngày càng nhiều báo cáo về những kẻ lừa đảo đăng quảng cáo việc làm trên mạng xã hội. Những quảng cáo này cho biết công việc liên quan đến việc giúp cải thiện doanh số bán hàng trên nền tảng trực tuyến bằng cách đặt hàng hoặc thích video TikTok hoặc YouTube.

Sau khi hoàn thành những nhiệm vụ ban đầu này, nạn nhân được thông báo rằng tài khoản của họ có thể được nâng cấp để nhận hoa hồng cao hơn. Họ được hướng dẫn thanh toán hàng hóa bằng cách chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng khác nhau.

Họ được hứa hoàn trả toàn bộ số tiền và hoa hồng từ 5% đến 15%.

Mặc dù ban đầu những kẻ lừa đảo vẫn giữ lời nhưng sau đó họ chỉ hứa trả hoa hồng sau khi hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định và thanh toán chậm trễ.

Các nạn nhân nhận ra rằng họ đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo khi họ không nhận được các khoản hoàn trả và hoa hồng sau đó.

Trong tuyên bố của cảnh sát hôm thứ Ba, ông David Chew, Giám đốc Sở Thương mại, cảm ơn cảnh sát Malaysia "vì sự hỗ trợ và cam kết mạnh mẽ của họ trong việc giải quyết các tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia nhắm vào công dân của chúng tôi".

"Chúng tôi cũng sẽ có hành động kiên quyết chống lại những kẻ buôn tiền ở Singapore, những kẻ bán tài khoản ngân hàng của họ cho các tổ chức công việc này hoặc tích cực giúp họ rửa tiền thu được từ phạm tội."

Cảnh sát cho biết các nền tảng thương mại điện tử sẽ không bao giờ yêu cầu người dùng chuyển tiền với lời hứa hoàn lại tiền và hoa hồng.

Họ cũng kêu gọi công chúng  xác minh tính xác thực của lời mời làm việc_PH5__ với các trang web chính thức và không sử dụng tài khoản ngân hàng của họ để thực hiện các giao dịch thay mặt cho người khác vì họ có thể vô tình hỗ trợ rửa tiền từ các hoạt động tội phạm.

PH10__

Theo Đạo luật về tham nhũng, buôn bán ma túy và các tội phạm nghiêm trọng khác (Tịch thu lợi ích), bất kỳ ai bị kết tội giúp đỡ người khác giữ lại lợi ích từ hành vi phạm tội đều có thể bị phạt tù lên tới 10 năm, bị phạt lên tới 500.000 đô la hoặc cả hai.

Vào tháng 9, cảnh sát cảnh báo rằng ngày càng có nhiều người rơi vào các vụ lừa đảo việc làm, với nạn nhân mất ít nhất 6,5 triệu đô laPH5__ trong sáu tháng đầu năm nay. Số tiền bị mất lớn nhất trong một vụ án là $676,000.