Polisi S'pore dan Malaysia menangkap 2 sindikat penipuan pekerjaan yang menipu lebih dari 390 orang di S'pore sebesar $5 juta

SINGAPURA - Ketika penggantian biaya dan komisi yang dijanjikan tidak dibayarkan, para korban mencium bau tikus dan membuat laporan polisi.

Pada hari Selasa (26 Oktober), polisi mengatakan mereka dan rekan-rekan mereka di Malaysia telah menghancurkan dua sindikat penipuan pekerjaan transnasional yang diduga menipu lebih dari 390 orang di sini sebesar $5 juta.

Sepuluh orang di Malaysia dan 14 orang di Singapura ditangkap dalam operasi gabungan yang direncanakan oleh polisi di kedua negara.

Investigasi awal menunjukkan bahwa lima pria dan lima wanita berusia antara 21 dan 32 tahun yang ditangkap di Malaysia menargetkan warga Singapura dan Malaysia, dan mencuci hasil kriminal mereka di Malaysia.

12 pria dan dua wanita yang ditangkap di Singapura – berusia antara 17 dan 44 tahun – diduga memfasilitasi kejahatan sindikat dengan melakukan transfer bank atau penarikan dana, atau menyerahkan rekening bank mereka ke sindikat untuk mendapatkan keuntungan moneter.

Kepolisian Singapura mengatakan pada hari Selasa bahwa sejak bulan Mei, mereka telah menerima peningkatan laporan mengenai penipu yang memasang iklan pekerjaan di media sosial. Iklan-iklan ini menyatakan bahwa pekerjaan tersebut mencakup membantu meningkatkan penjualan di platform online dengan memesan barang atau menyukai video TikTok atau YouTube.

Setelah tugas awal ini selesai, para korban diberitahu bahwa akun mereka dapat ditingkatkan untuk mendapatkan komisi yang lebih tinggi. Mereka diinstruksikan untuk membayar barang tersebut dengan mentransfer dana ke rekening bank yang berbeda.

Mereka dijanjikan penggantian biaya penuh dan komisi 5 persen hingga 15 persen.

Meskipun penipu menepati janjinya pada awalnya, mereka kemudian menjanjikan komisi hanya setelah sejumlah tugas selesai, dan menunda pembayaran.

Para korban menyadari bahwa mereka telah menjadi korban penipuan ketika mereka tidak menerima penggantian biaya dan komisi berikutnya.

Dalam pernyataan polisi pada hari Selasa, David Chew, direktur Departemen Urusan Komersial, berterima kasih kepada polisi Malaysia "atas dukungan dan komitmen kuat mereka dalam menangani sindikat kejahatan transnasional yang menargetkan warga negara kita".

"Kami juga akan mengambil tindakan tegas terhadap para penipu di Singapura, yang menjual rekening bank mereka kepada sindikat pekerjaan ini atau secara aktif membantu mereka mencuci hasil kejahatan mereka."

Polisi mengatakan platform e-commerce tidak akan pernah meminta pengguna untuk mentransfer uang dengan janji pengembalian dana dan komisi.

Mereka juga menghimbau masyarakat untuk memverifikasi keaslian tawaran pekerjaan dengan situs resmi, dan tidak menggunakan rekening bank mereka untuk melakukan transaksi atas nama orang lain karena tanpa disadari mereka mungkin membantu pencucian uang dari kegiatan kriminal.

Berdasarkan Undang-Undang Korupsi, Perdagangan Narkoba, dan Kejahatan Berat Lainnya (Penyitaan Manfaat), siapa pun yang dinyatakan bersalah membantu orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari tindak pidana dapat dipenjara hingga 10 tahun, denda hingga $500.000, atau keduanya.

Pada bulan September, polisi memperingatkan bahwa semakin banyak orang yang terjebak dalam penipuan pekerjaan, dengan korban kehilangan setidaknya $6,5 juta dalam enam bulan pertama tahun ini. Jumlah kerugian terbesar dalam satu kasus adalah $676,000.