Fortalecimiento de las investigaciones de delitos financieros: compromiso de la Secretaría de ASEANAPOL con la inteligencia blockchain del sistema Match

En Kuala Lumpur, Malasia – 21 de febrero de 2025. La Secretaría de ASEANAPOL (AS), encabezada por el coronel de policía David Martinez Vinluan, Director Ejecutivo, celebró una reunión productiva con el Sr. Dmitrii Sandzhiev de Match System Blockchain Intelligence en Kuala Lumpur, Malasia. Acompañaron al director ejecutivo el teniente coronel superior de la policía Nguyen Huu Ngoc, director de planes y programas, el superintendente superior de policía Huntal Tambunan, el director de servicios policiales y otros oficiales.

Este compromiso proporcionó una plataforma para explorar oportunidades de colaboración en investigaciones de delitos financieros, particularmente en las áreas de seguimiento de criptomonedas, recuperación de activos y cumplimiento contra el lavado de dinero (AML). Match System Blockchain Intelligence compartió ideas sobre cómo aprovechar la tecnología blockchain para ayudar a las agencias de aplicación de la ley a combatir los delitos financieros en los países miembros de la ASEAN (AMC).

Durante las discusiones, las partes exploraron posibles iniciativas de asociación público-privada (APP) que se alinean con las principales áreas de enfoque criminal de ASEANAPOL. Se identificaron varias áreas clave de cooperación, entre ellas: ciberdelincuencia y delitos financieros y lavado de dinero y financiación del terrorismo.

Ambas partes reconocieron la importancia de las iniciativas de creación de capacidad para dotar a las agencias de aplicación de la ley de la ASEAN con las habilidades y herramientas necesarias para combatir los delitos financieros emergentes. Acordaron explorar la implementación de talleres especializados, mecanismos de intercambio de inteligencia y proyectos de investigación conjuntos para mejorar las capacidades de investigación de ASEANAPOL y sus países miembros.

La Secretaría de ASEANAPOL reconoció la experiencia y el compromiso de Match System Blockchain Intelligence en el avance de las capacidades de aplicación de la ley a través de soluciones impulsadas por la tecnología. La reunión concluyó con una nota positiva, y ambas partes esperan continuar el compromiso y la colaboración para combatir los delitos financieros y fortalecer los esfuerzos de seguridad regional.

#ASEANAPOL

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