La Secretaría de ASEANAPOL da la bienvenida a la visita de Moody's a Singapur

La reunión fue recibida calurosamente por el Jefe de Personal Administrativo y Técnico de la Secretaría de ASEANAPOL, Superintendente Siva Pergahsum A/L Shanmugam, quien expresó entusiasmo por la posible colaboración con Moody's para mejorar las investigaciones policiales, particularmente en lo que respecta a soluciones de datos para las fuerzas del orden, información sobre centros de estafas y monitoreo de transacciones. La discusión también se centró en la propuesta de servicios de suscripción y estrategias de participación entre las dos partes.

También asistieron por parte de la Secretaría DSP Suresh Subramaniam, Oficial de Planes y Programas I; ASP Engku Nurul Aini Engku Malek, Oficial de Planes y Programas II; y ASP Nithia Perumal, Oficial de Policía y Servicios II.

La reunión comenzó con presentaciones, donde el Superintendente. Siva se presentó como el nuevo Jefe de Personal Administrativo y Técnico. El Sr. Gary Ong compartió su experiencia en soluciones de cumplimiento y gestión de riesgos en la región de Asia Pacífico y destacó que se habían celebrado tres reuniones anteriores para explorar oportunidades de colaboración para 2025. Expresó optimismo sobre las contribuciones del equipo y enfatizó el aprovechamiento de las conexiones existentes, particularmente con la Policía Real de Malasia y otras agencias regionales de aplicación de la ley.

Los representantes de Moody's profundizaron en dos conjuntos de datos clave relevantes para la aplicación de la ley: datos de registros corporativos y recopilaciones de noticias adversas. Los datos de registros corporativos brindan información global sobre las partes involucradas en las investigaciones, mientras que las recopilaciones de noticias adversas ayudan a identificar personas con posibles problemas legales, ofreciendo información esencial para investigaciones efectivas.

La discusión pasó a los centros de estafa, donde Gary aclaró que si bien Moody's no tiene datos de monitoreo de transacciones, sus soluciones pueden proporcionar información valiosa y análisis de red relacionados con transacciones financieras. Destacó la importancia de seguir el rastro del dinero para identificar operaciones fraudulentas, aunque sus soluciones no están diseñadas específicamente para la detección de estafas.

Gary también explicó que acceder a la base de datos de Moody's requeriría una suscripción, incluso para entidades gubernamentales, y reiteró que discusiones anteriores habían tocado este tema. Destacó la importancia de comprender plenamente la propuesta y sus implicaciones.

La reunión destacó la importancia de la colaboración y el intercambio de conocimientos. Gary mencionó que los compromisos anteriores con las fuerzas del orden se centraron en compartir conocimientos en lugar de ventas directas, fomentando un entorno de colaboración donde las agencias pueden evaluar sus necesidades y explorar posibles asociaciones.

Al finalizar la reunión, el Superintendente. Siva, en nombre del Director Ejecutivo, Coronel de Policía David Martínez Vinluan, presentó la 13ª Revista de ASEANAPOL a Moody's, que simboliza la continuación de la comunicación y la colaboración entre los países miembros de ASEANAPOL. La reunión concluyó con una nota positiva, con debates fructíferos y un entusiasmo por una futura colaboración entre todas las partes involucradas.

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