La Secretaría de ASEANAPOL acoge la primera reunión del grupo de trabajo sobre operaciones antiestafas

El 14 de marzo de 2025, la Secretaría de ASEANAPOL convocó la primera reunión del grupo de trabajo sobre la eliminación de centros de estafa en la región de ASEAN a través de Zoom, que reunió a 63 participantes de los países miembros de ASEANAPOL (AMC). El Director Ejecutivo, David Martínez Vinluan, pronunció el discurso de apertura, destacando el papel de ASEANAPOL y las funciones principales de la Secretaría. La reunión estuvo en línea con el párrafo 14.1 del Comunicado Conjunto de la 42ª Conferencia de ASEANAPOL, que respaldó el establecimiento de Centros Nacionales Antiestafa (ASC) en todos los AMC, siguiendo el modelo de iniciativas exitosas en Singapur, Malasia y Tailandia. Esta iniciativa tiene como objetivo desmantelar los centros de estafa vinculados con la trata de personas y la criminalidad forzada a través de un mejor intercambio de información, una base de datos regional compartida, asociaciones público-privadas y esfuerzos de desarrollo de capacidades. Se alentó a los AMC a brindar comentarios oportunos sobre el borrador del Plan de Acción para garantizar una respuesta coordinada a las estafas cibernéticas relacionadas con la trata de personas (TIP).

La reunión facilitó debates sobre las mejores prácticas en la lucha contra las estafas y el cibercrimen, con presentaciones de expertos de la Policía Real de Malasia (RMP), la Fuerza de Policía de Singapur (SPF) y la Policía Real de Tailandia (RTP). Tres distinguidos expertos en la materia compartieron sus ideas: el superintendente Madhavan Nair Unnikrishnan (RMP, subdirector, investigación de delitos informáticos/en Internet), la ACP Aileen Yap (SPF, subdirectora, comando antiestafas) y el coronel de policía Piboonsook Ratinerotkun (RTP). El teniente coronel de policía Nguyen Huu Ng oc, director de Planes y Programas, presentó el borrador del Plan de Acción, que describía iniciativas clave como la creación de un grupo de trabajo dedicado, la realización de cursos de capacitación especializados y el desarrollo de una base de datos compartida para inteligencia relacionada con estafas.

La Secretaría también estableció puntos de acción clave para los AMC, incluida la presentación de comentarios sobre el borrador del Plan de acción antes del 31 de marzo de 2025, el envío de consultas sobre el marco del ASC y las presentaciones de los países antes del 21 de marzo de 2025, la coordinación de la logística para una visita de estudio conjunta a los centros antiestafa en Singapur, Malasia y Tailandia en el segundo trimestre de 2025, y la participación en la segunda reunión del grupo de trabajo sobre la eliminación de las estafas. Centros en abril de 2025.

Durante la sesión, representantes de RMP, SPF y RTP compartieron sus respectivos esfuerzos contra las estafas. El superintendente Madhavan Nair Unnikrishnan de RMP destacó el aumento de los casos de delitos cibernéticos en Malasia, donde el 85% de los casos del Departamento de Investigación de Delitos Comerciales en 2024 estuvieron relacionados con estafas. El Centro Nacional de Respuesta a Estafas (NSRC), que actúa como un centro centralizado para informar y responder a estafas, colabora con las autoridades, las instituciones financieras y las partes interesadas clave para apoyar a las víctimas y mejorar la conciencia pública. El NSRC está listo para hacer la transición bajo el RMP y expandir sus operaciones a una estructura 24 horas al día, 7 días a la semana, mejorar el intercambio de datos con los AMC y establecer una base de datos regional de cuentas fraudulentas.

En Singapur, la ACP Aileen Yap de SPF informó un aumento del 10,6 % en los casos de estafa y un aumento del 68,8 % en las pérdidas relacionadas con las estafas en 2024. Atribuyó esto a la infraestructura digital de Singapur, el uso generalizado del inglés y el mandarín y la evolución de las tácticas de estafa. El SPF ha implementado sólidas medidas contra la estafa, incluido el Centro Antiestafa (ASC), que congeló 81.000 cuentas bancarias y recuperó 182 millones de dólares para las víctimas. También destacó el Proyecto Frontera, una iniciativa para mejorar el intercambio transfronterizo de inteligencia y la intervención fraudulenta. ACP Yap enfatizó la importancia de la cooperación internacional, citando una exitosa operación conjunta con el NSRC de Malasia que condujo a la recuperación de 370.000 dólares de un sindicato estafador.

Las estrategias antiestafa de Tailandia fueron presentadas por el coronel de policía Piboonsook Ratinerotkun, quien analizó el enfoque multiinstitucional del país frente al cibercrimen, liderado por la Policía Real de Tailandia (RTP) y el Ministerio de Economía y Sociedad Digital. El Centro de operaciones contra estafas en línea (AOC 1441) brinda servicios nacionales de prevención de estafas y apoyo a las víctimas las 24 horas, los 7 días de la semana. Las autoridades tailandesas también llevan a cabo amplias campañas de sensibilización pública a través de las redes sociales, la televisión y la prueba en línea "Cyber ​​Vaccine". Además, se introdujo la aplicación móvil "Cyber ​​Shake" para ayudar a los usuarios a identificar números de teléfono, sitios web y cuentas fraudulentos.

En sus palabras de clausura, el Director Ejecutivo Vinluan reafirmó el compromiso de ASEANAPOL de mejorar la cooperación, el intercambio de inteligencia y los esfuerzos colectivos de aplicación de la ley para combatir los delitos relacionados con estafas. La Secretaría de ASEANAPOL espera continuar la colaboración entre los AMC para fortalecer la respuesta de la región a las estafas transnacionales y los delitos cibernéticos.