ĐƠN VỊ TỘI PHẠM TÀI CHÍNH INTERPOL THAM QUAN VĂN PHÒNG THƯ KÝ ASEANAPOL

Vào ngày 29 tháng 11 năm 2019, Ban Thư ký ASEANAPOL đã đón tiếp chuyến thăm do ông Tomonobu Kaya, Điều phối viên của Đơn vị Tội phạm Tài chính cùng với ông Horance Lau và ông Muhammad Imran, Cán bộ Tình báo Hình sự của Đơn vị Tội phạm Tài chính INTERPOL dẫn đầu. Họ được các Giám đốc và Cán bộ của Ban Thư ký chào đón nồng nhiệt. 

Chuyến thăm nhằm mục đích khám phá thêm tiềm năng về cách ASEANAPOL và INTERPOL có thể hợp tác trong việc chống lại Tội phạm tài chính xuyên quốc gia. Các lĩnh vực khác nhau liên quan đến tội phạm tài chính như gian lận viễn thông, cờ bạc bất hợp pháp, tội phạm thương mại, lừa đảo, v.v. sẽ dẫn đến rửa tiền đã được thảo luận.

Chiến dịch ánh sáng đầu tiên, một dự án tiên phong của INTERPOL về tội phạm tài chính, dường như đã đạt được kết quả thành công và trong năm tới, INTERPOL đã lên kế hoạch tổ chức Chiến dịch SOGA tập trung vào cờ bạc bất hợp pháp. Hoạt động này dự kiến ​​bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2020. Trong giai đoạn chuẩn bị, Cuộc họp của Nhóm chuyên gia về tội phạm có tổ chức châu Á-Thái Bình Dương (APEG) sẽ được tổ chức vào tháng 5 năm 2020.

Đơn vị cũng đang giới thiệu một sáng kiến ​​mới Giao thức phản ứng nhanh chống rửa tiền (ARRP) nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên liên lạc với các cơ quan có thẩm quyền ở các khu vực pháp lý ở nước ngoài để xử lý khẩn cấp các yêu cầu dừng tiền. Nghị định thư này sẽ cho phép các cơ quan chức năng ngăn chặn việc lưu thông tiền bất hợp pháp.

Văn phòng Đơn vị Tội phạm Tài chính tại IGCI, Singapore gần đây đã được mở để tăng cường và mở rộng phạm vi giám sát của Đơn vị Tội phạm Tài chính INTERPOL tại ASEAN.











_