ອາດຈະເປັນການລະເບີດຂອງເຄື່ອງປອມແປງບັດທະນາຄານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງເອີຣົບ

Asset recovery measures taken so far during the overall operation in Italy include the confiscation of 50 apartments, 8 business premises, 2 farms, 10 companies operating in various sectors, 12 vehicles, 1 luxurious boat and 22 bank accounts, all with an estimated total value of approximately €8 million.

ອາດເປັນເຄືອຂ່າຍການປອມແປງເງິນເອີໂຣທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໄດ້ລົບກວນ

ການສອບຖາມໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາ 2017 ດ້ວຍການຍຶດບັດ €50 ຢູ່ໃນແຂວງຂອງເມືອງ Benevento ຂອງອິຕາລີ. ຜ່ານການກວດກາດ້ານນິຕິກຳຂອງທະນາຄານ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ປອມແມ່ນຜະລິດດ້ວຍວິທີການພິມທີ່ທັນສະໄໝ, ຕ້ອງມີທັງຄວາມຊຳນານດ້ານເຕັກນິກສູງ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ວັດຖຸດິບທີ່ດີ. ຜູ້ປອມແປງລັກສະນະຄວາມປອດໄພຫຼັກທັງໝົດຂອງເງິນເອີໂຣແທ້. ເຊື່ອກັນວ່າເຄືອຂ່າຍອາຊະຍາກໍາໄດ້ຜະລິດແລະແຈກຢາຍໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາຫຼາຍກວ່າສາມລ້ານໃບທະນາຄານປອມສໍາລັບມູນຄ່າໃບຫນ້າທັງຫມົດຫຼາຍກວ່າ 233 ລ້ານເອີໂຣ, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຫນຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງທະນາຄານເງິນເອີໂຣປອມທັງຫມົດທີ່ກວດພົບນັບຕັ້ງແຕ່ການນໍາເງິນເອີໂຣ. ເຄືອຂ່າຍນີ້ອາດຈະຖືກລົບກວນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ທໍາອິດຂອງສະກຸນເງິນເອີໂຣ.

ຜູ້ບັນຊາການຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງອົງການອາຊະຍາກຳ ໄດ້ພົວພັນກັບການປອມແປງເງິນຕາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ. ລາວບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງເຄືອຂ່າຍທັງຫມົດໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການຜະລິດເງິນເອີໂຣປອມແລະເງິນສະກຸນເງິນອື່ນໆ, ແຕ່ຍັງຈັດຕັ້ງການເຜີຍແຜ່ຂອງພວກເຂົາໃນຕະຫຼາດເອີຣົບ. ການສືບສວນໄດ້ເປີດເຜີຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍອາຍາຂອງອິຕາລີ, Camorra. ສາຂາຂອງຄະດີອາຍາອື່ນໆໄດ້ຊອກຫາຊ່ອງທາງການແຈກຢາຍໃໝ່ໃນອີຕາລີ ແລະຕ່າງປະເທດ.

ໃນເມືອງ Naples ໃນເດືອນກຸມພາ 2018, ການສືບສວນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຍຶດຂອງປອມເກືອບ 450 000 ເອີໂຣ 50 ແລະ 100 ເອີໂຣສໍາລັບທະນາຄານມູນຄ່າທັງຫມົດ 41 ລ້ານເອີໂຣ, ພົບເຫັນຢູ່ໃນຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ. ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2018, ຮ້ານຄ້າບໍ່ແຮ່ທີ່ຜິດກົດໝາຍແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ມີມູນຄ່າ 50 ເອີໂຣ ໄດ້ຖືກຮື້ຖອນຢູ່ໃນແຂວງ Lombardy ຂອງອິຕາລີ. ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ 4 ຄົນໄດ້ຖືກຈັບໃນລະຫວ່າງມື້ປະຕິບັດການເຫຼົ່ານີ້.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການປະຕິບັດພ້ອມໆກັນທີ່ປະສານງານໂດຍ Europol ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນປະເທດຝຣັ່ງແລະແບນຊິກ. Europol ສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານໂດຍການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນການວິເຄາະແລະການປະສານງານການປະຕິບັດກົດຫມາຍທີ່ສອດຄ່ອງກັນໃນປະເທດສະມາຊິກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີ, Europol ໄດ້ສົ່ງຜູ້ຊ່ຽວຊານໄປອີຕາລີເພື່ອກວດກາຂໍ້ມູນການດໍາເນີນງານຂ້າມຜ່ານກັບຖານຂໍ້ມູນຂອງ Europol ໃນເວລາຈິງ ແລະໃຫ້ຄວາມຮູ້ສະເພາະໃນການປອມແປງເງິນເອີໂຣໃນຈຸດທີ່ຕົນ.



__PH1_PH10______



_ແຫຼ່ງ: Europol